Identyfikacja oszustów przez Agencję Detektywistyczną ALERT.

 Agencja Detektywistyczna ALERT na tropie oszustów proponujących dotacje z Unii Europejskiej.

Od dłuższego już czasu funkcjonują na rynku polskim firmy - pośrednicy, którzy oferują pomoc przy pozyskiwaniu dotacji z Funduszy Europejskich. Wiele z nich to niestety dobrze przygotowani do tej roli oszuści, którzy posługując się mniej lub więcej wyrafinowanymi sposobami wyłudzają głównie od małych i średnich przedsiębiorców opłaty za załatwienie dotacji. „Modus operandi” (czyli sposób działania sprawców) przeważnie wygląda tak, iż przestępcy kontaktują się telefonicznie z właścicielem firmy i obiecują pomoc przy doborze programu i pozyskaniu dofinansowania. Zapewniają, że prześlą niezbędne materiały za pośrednictwem kuriera, któremu należy uiścić opłatę w wysokości od 400 do 600 zł. Po otrzymaniu przesyłki okazuje się jednak, że dostarczone dokumenty można z łatwością za darmo znaleźć w Internecie lub są już dawno nieaktualne. Inny, choć bardzo podobny mechanizm wyłudzenia jest realizowany w taki sposób, że firma „doradcza” przedstawia swoją ofertę telefonicznie i zapewnia, że posiada informacje o atrakcyjnym naborze wniosków. Oszuści podkreślają, że dedykują do pomocy najlepszych analityków finansowych, którzy współpracują z właściwym ministerstwem lub instytucjami, które ogłaszają konkursy. Proponują przesłanie dokumentów do wypełnienia za pośrednictwem kuriera, któremu należy z góry uiścić opłatę „wstępną”, która jak gwarantują będzie do zwrotu jeśli nie uda się pozyskać funduszy. Jednak, po otrzymaniu przesyłki i weryfikacji oficjalnych stron urzędowych okazuje się, że przedmiotowy konkurs nie istnieje, a kontakt z firmą urywa się bezpowrotnie.

I to właśnie na ten drugi opisany wyżej sposób oszuści chcieli wyłudzić pieniądze od jednego z przedsiębiorców województwa mazowieckiego, który jednak wykazał się czujnością, nie zamierzał stać się ofiarą przestępców i zlecił Agencji Detektywistycznej ALERT ustalenie ich danych, by postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Grupa Detektywistyczna ALERT podjęła „grę operacyjną” z hochsztaplerami [1].

Po dopełnieniu prawnych formalności ze Zleceniobiorcą, wytypowani prywatni detektywi z Grupy Detektywistycznej ALERT, asystowali przy każdym kontakcie (telefonicznym i e-mailowym) wcześniej wspomnianemu przedsiębiorcy - Zleceniodawcy Agencji Detektywistycznej ALERT, by instruować go i rekomendować jakich udzielać odpowiedzi, jakie pytania zadawać, by nie spłoszyć oszustów, a wyciągnąć od nich tzw. informacje naprowadzające, które odpowiednio zweryfikowane i przetworzone poprzez przeprowadzone w późniejszym czasie analizy i czynności detektywistyczne  pozwolą na ustalenie danych osób i podmiotów faktycznie stojących za osobami i firmami proponującymi pomoc w uzyskaniu wielkich pieniędzy z funduszy UE. Przy pierwszych kontaktach – oszuści (jak ustalono w późniejszym czasie zawsze jest to kobieta, o miłym głosie, elokwentna, której w rozmowie w tzw. „tle akustycznym” towarzyszą odgłosy innych rozmów telefonicznych, charakterystycznych dla prawdziwego „call center”) wykazują się dużą wiedzą na temat podmiotu do którego dzwonią, ich danych rejestracyjnych i osobowych. Informacje te bez trudno zdobywają przy pomocy ogólnie dostępnych bazach danych, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) czy Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), które z kolei uzupełniane są poprzez firmowe strony internetowe czy portale społecznościowe. Tak przygotowany interlokutor jest dla rozmówcy odbiorcy – bardzo wiarygodny. Rozmowa telefoniczna z  reguły ma charakter niezobowiązujący, mało nachalny co czyni oszusta jeszcze bardziej wiarygodnym, a jego spryt i zastosowana socjotechnika uzyskuje efekt taki, że przedsiębiorca - ofiara obawia się stracić nadarzającą wyjątkową okazję pozyskania dużych środków pieniężnych przy relatywnie małym ryzyku opłaty wstępnej. Po takiej rozmowie wysyłany jest przez oszustów e-mail do ofiary, zawsze „okraszony” odpowiednim logo Unii Europejskiej, oto jej pełna treść:

W tym miejscu szczególnie chcemy zwrócić uwagę - co od razu powinno wzbudzić podejrzenie po lekturze takiego e-maila. Z pewnością jest to brak identyfikatorów typu Nr NIP czy Nr REGON firmy pośredniczącej oraz brak danych osoby sygnującej taką informacje, które sprowadzone zostało do zdawkowego: „Dział Analiz”. Również po sprawdzeniu adresu w Google Maps (wyżej podany jest celowo przez nas zmieniony) w lokalizacji faktycznie podanej funkcjonują tam co prawda jakieś podmioty, ale żaden o nazwie wskazanej w informacji (również przez nas celowo zmienionej). Co ciekawe przywołany w e-mailu jw.: „program, który będzie finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji” – faktycznie istnieje o takiej nazwie, ale dotyczy zgoła całkiem innej pomocy, a ich beneficjentami mogą stać się jedynie podmioty spełniające określone kryteria, a sam projekt ma służyć wspieraniu regionów w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. Wraz z treścią e-maila zostało do niego załączone przez oszustów oświadczenie, mające służyć za swoiste zabezpieczenie [sic!] przed utratą opłaty wstępnej 😊.  Oto jego treść:

„OŚWIADCZENIE

Dziękujemy za rozmowę z naszym konsultantem. Niniejszym potwierdzamy, że zgodnie z jej treścią, wynagrodzenie za nasze usługi składa się z dwóch części. Pierwsza, wynosząca 599 zł brutto (płatna przy kurierze w momencie dostarczenia dokumentów), dotyczy wykonania dla Państwa pisemnej ekspertyzy oraz skompletowania odpowiednich dokumentów. Druga, wynosząca 3% -7% wartości projektu, płatna jest dopiero po otrzymaniu przez Państwa dofinansowania. W przypadku, gdy: projekt nie otrzyma dofinansowania, wówczas wynagrodzenie w wysokości do 3% - 7% wartości projektu nie przysługuje; wykonawca nie będzie w stanie zaproponować Zamawiającemu żadnego programu, w którym Zamawiający może ubiegać się o dotację, Wykonawca zwraca Zamawiającemu kwotę 599 zł brutto, pomimo podjętych działań. Wszystkie szczegóły precyzuje Regulamin znajdujący się na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że niniejsze oświadczenie będzie dla Państwa dodatkowym zabezpieczeniem. W razie pytań służymy pomocą.

Z poważaniem, Dział Analiz”

Identyfikacja oszustów przez Agencję Detektywistyczną ALERT oferujących dotacje z UE.

Przestępcy na potrzeby opisywanego oszustwa stworzyli nawet sprawnie działającą stronę internetową, na której można znaleźć linki do RODO, Regulaminu korzystania z usługi prowadzonej w ramach projektu czy polityki prywatności. Jednak po dokładnej analizie tych zapisów wychodzi na jaw, że realizatorem – pośrednikiem projektu i jednocześnie operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest spółka o danych i nazwie zupełnie innych niż ta, pod nazwą której zwrócono się do ofiary – przedsiębiorcy od którego zamierzano wyłudzić środki finansowe. Po skrupulatnej analizie tych danych, wieloźródłowej weryfikacji oraz przeprowadzonym przez Agencję Detektywistyczną ALERT śledztwie detektywistycznym ustalono, że jest to podmiot figurujący co prawda w KRS, ale „martwy” stworzony przez osoby tzw. „słupy”, których dane wykorzystano podstępem do założenia spółki prawa handlowego.  

Podsumowując opisaną sprawę, po wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności detektywistycznych, w tym zabezpieczających dowody na popełnienie przestępstwa Grupa Detektywistyczna ALERT sporządziła bardzo obszerne i szczegółowe sprawozdanie końcowe z wykonanych czynności i przekazała je wraz z materiałami Zleceniodawcy. Opierając się na tej dokumentacji nasz Klient będzie mógł bez żadnego dodatkowego zaangażowania złożyć skuteczne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów ścigania.    

Biuro Detektywistyczne ALERT uczula jak rozpoznać oszustwo?

Przede wszystkim profesjonalne firmy doradcze zajmujące się pomocą w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej nie powołują się na wpływy w instytucjach i nie informują o konkursach, o których nie ma wzmianki w oficjalnych źródłach. Jedną z przesłanek podejrzenia o oszustwo może być też brak jakichkolwiek ocen czy opinii na temat przedsiębiorstwa w Internecie, chociaż akurat w opisywanym powyżej przypadku oszuści stworzyli profesjonalną stronę internetową i zadbali także o lipne rekomendacje zadowolonych beneficjentów. Kolejnym ze sposobów weryfikacji może być sprawdzenie numeru telefonicznego, z którego dzwoni rzekomy konsultant, można łatwo to sprawdzić w wyszukiwarce, czy przez innych nie został on uznany za niebezpieczny lub negatywny.

Jeśli zatem zdarzyło się coś, co według Ciebie nie powinno mieć miejsca, może ktoś jest nieuczciwy wobec Ciebie, może naraził Twoją Firmę na duże straty? Nie jesteś pewien/a czy to zgłosić na Policję, zawiadomić Prokuraturę, poprosić o pomoc prawnika? Masz dylemat, że zgłoszenie może być przedwczesne, a może przeciwnie uważasz, iż jest już za późno i nie można nic sensownego w tej sprawie zrobić? Nie zastanawiaj się już dłużej - zrób ten krok!

Zadzwoń do nas !

Wysłuchamy Cię, porozmawiamy szczerze i doradzimy co zrobić. Jeżeli Twój problem ocenimy jako przedwczesne obawy, powiemy Ci o tym oraz zarekomendujemy dalsze działania. A jeśli uznamy, że sprawa jest poważna, doszło do przestępstwa pomożemy Ci i uruchomimy stosowne czynności. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny oraz wsparcia, którego udzielimy natychmiast !

Agencja Detektywistyczna ALERT
tel.: +48 690 343 345 ;  e-mail: kontakt@grupa-alert.pl
siedziba: ul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa